磐石基业(873093):第二届董事会第七次会议决议
来源：中财网 2023-04-13 22:00:34
证券代码：873093 证券简称：磐石基业 主办券商：国融证券
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天津磐石基业科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以书面方式发出 5.会议主持人：罗建华
6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2022年度董事会工作报告》，并由董事长罗建华汇报 2022年度的工作情况。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2022年度总经理工作报告》，由总经理罗建华代表公司管理层 2022年度总经理工作情况向公司董事会汇报。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2022年度财务决算报告》，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2022年度财务指标详见2022年年报。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司2022年度经营情况，公司拟定了《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司2022年度经营情况，公司拟定2022年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了2022年年度报告及其摘要，具体内容详见公司于2023年4月13日在全国中小企业股份转让系统官方网站披露的《天津磐石基业科技股份有限公司2023年年度报告》及《天津磐石基业科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开磐石基业 2022年年度股东大会》议案 1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提议于2023年5月5日召开2022年年度股东大会，审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《拟续聘 2023年度会计师事务所》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司2023年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计公司 2023年对外融资额度》议案
1.议案内容：
详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津磐石基业科技股份有限公司关于预计公司2023 年对外融资额度的公告》。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津磐石基业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
天津磐石基业科技股份有限公司
董事会
2023年 4月 13日
